В Волгоградской области вступил в законную силу приговор «финансовым махинаторам»


Через семь подставных фирм осужденные незаконно обналичили около шестисот миллионов рублей. 

 

В процессе судебного заседания было установлено, что в период с марта 2009-го по декабрь 2015 года 46-летний Михаил Плужников, 33-летний Андрей Степаненко и 30-летний Иван Мокшин в составе организованной группы осуществляли в Волжском незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения.

 

Основным направлением группировки являлось извлечение незаконного дохода через сеть подставных фирм, банковские счета которых использовались для транзита и обналичивания денежных средств, - сообщает ИА «Волгоград 1» со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Волгоградской области

 

Осужденные предлагали предпринимателям обналичить имеющиеся на счетах деньги при сохранении анонимности плательщика, либо искусственным способом сократить размер прибыли, чтобы впоследствии значительно уменьшить налогообложение. За свои услуги «махинаторы» брали один процент от суммы операции. 

 

Таким способом через семь подставных фирм Плужников, Степаненко и Мошкин обналичили порядка 600 миллионов рублей, получив от указанной деятельности доход в сумме 5 миллионов 900 тысяч рублей

 

Приговором суда первой инстанции они признаны виновными в нескольких эпизодах осуществления банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения (п. «а» ч.2 ст. 172 УК РФ), а также в незаконном образовании юридического лица (п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ). 

 

На судебном заседании своей вины ни один из участников группы не признал. 

 

Волжский городской суд приговорил Плужникова к семи годам лишения свободы со штрафом 800 тысяч рублей, Степаненко – к пяти годам лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей, Мокшина – к четырем годам лишения свободы со штрафом 400 тысяч рублей.

 

Посчитав приговор чрезмерно жестким, осужденные обжаловали его в апелляционном порядке. 
5-го июля Волгоградский областной суд оставил без изменения решение первой инстанции. Приговор вступил в законную силу. Отбывать наказание сообщники будут в колонии общего режима. 

 

Фото – Прокуратура Волгоградской области

 









:



Осуществляется ремонт дорог на двух улицах‍ Волгограда в Дзержинском районе


фото: ИД «Волгоградская правда» / Сергей Григоренко

 

        В Дзержинском районе, на улице К. Симонова и проезде вдоль госпиталя ветеранов войн рабочие уже сейчас проложили 1200 квадратных метров первого слоя асфальта. Так же в планах отремонтировать 22 тысячи квадратных метров покрытия на двух улицах, рассказывают в администрации…

Подробнее

:



Краеведческий музей откроет волгоградцам тайны исчезнувшей цивилизации


фото: сайт Администрации области

 

         Как сообщили в региональном комитете культуры, краеведческий музей представит выставку, посвященную Золотой Орде — некогда крупнейшему государству Евразии. На территории Волгоградской области сохранились остатки нескольких городов и поселений ханства, из них хорошо изучены два, находки…

Подробнее

:



В Волгоградской области построена еще одна многофункциональная спортивная площадка


фото: сайт Администрации области

        Новая спортивная площадка включает в себя универсальную арену 40х20 метров для игровых видов спорта (мини-футбол, баскетбол, гандбол), детский городок с игровым оборудованием и тренажерами для общефизической подготовки. Еще одну спортплощадку в Серафимовичском районе откроют в этом году в сельском…

Подробнее

:



1,5 тысячи километров теплосетей Волгограда прошли проверку на готовность к зиме


фотография: сайт Администрации области

 

        В настоящее время завершаются гидравлические испытания теплопроводов во всех районах города — на прочность проверены 1,5 тысячи километров сетей. Все выявленные повреждения оперативно  устраняются благодаря использованию новой спецтехники, закупленной в рамках инвестиционной…

Подробнее

:



В Волгограде прошла военная игра «Сталинградский ветер»


Военно-историческая игра «Сталинградский ветер» с элементами пожарно-прикладного спорта прошла в Волгограде. 

 

Игра состоялась на базе Волгоградского профессионального техникума кадровых ресурсов. Участие приняли учащиеся образовательных учреждений областного центра и воспитанники детских домов, школ-интернатов, - сообщает ИА «Волгоград…

Подробнее

Коротко о главном

07.09 02:42

Браво Иван!

Тот еще рябухин
4+1
Званый гость
Маршрутами
Новости 7+
Большая стройка
Школа телевидения
Битва Чемпионов
Психологический центр Анны Завгородневой
Школа 2