В Волгоградской области вступил в законную силу приговор «финансовым махинаторам»


Через семь подставных фирм осужденные незаконно обналичили около шестисот миллионов рублей. 

 

В процессе судебного заседания было установлено, что в период с марта 2009-го по декабрь 2015 года 46-летний Михаил Плужников, 33-летний Андрей Степаненко и 30-летний Иван Мокшин в составе организованной группы осуществляли в Волжском незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения.

 

Основным направлением группировки являлось извлечение незаконного дохода через сеть подставных фирм, банковские счета которых использовались для транзита и обналичивания денежных средств, - сообщает ИА «Волгоград 1» со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Волгоградской области

 

Осужденные предлагали предпринимателям обналичить имеющиеся на счетах деньги при сохранении анонимности плательщика, либо искусственным способом сократить размер прибыли, чтобы впоследствии значительно уменьшить налогообложение. За свои услуги «махинаторы» брали один процент от суммы операции. 

 

Таким способом через семь подставных фирм Плужников, Степаненко и Мошкин обналичили порядка 600 миллионов рублей, получив от указанной деятельности доход в сумме 5 миллионов 900 тысяч рублей

 

Приговором суда первой инстанции они признаны виновными в нескольких эпизодах осуществления банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения (п. «а» ч.2 ст. 172 УК РФ), а также в незаконном образовании юридического лица (п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ). 

 

На судебном заседании своей вины ни один из участников группы не признал. 

 

Волжский городской суд приговорил Плужникова к семи годам лишения свободы со штрафом 800 тысяч рублей, Степаненко – к пяти годам лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей, Мокшина – к четырем годам лишения свободы со штрафом 400 тысяч рублей.

 

Посчитав приговор чрезмерно жестким, осужденные обжаловали его в апелляционном порядке. 
5-го июля Волгоградский областной суд оставил без изменения решение первой инстанции. Приговор вступил в законную силу. Отбывать наказание сообщники будут в колонии общего режима. 

 

Фото – Прокуратура Волгоградской области

 









:



Команда Александра Гайдукова уступила Венгрии


Женская национальная сборная России по водному поло потерпела поражение в четвертом матче на Чемпионате Европы – 2018. 

 

После трех побед подряд в рамках группового этапа Чемпионата Европы – 2018 сборная России, возглавляемая волгоградским специалистом Александром Гайдуковым, не смогла переиграть Венгрию.…

Подробнее

:



Увеличено количество рейсов на водном маршруте «Волгоград-Культбаза»


Дополнительно по маршруту «Волгоград» - «Культбаза» с заходом на «Щучий проран» добавлено 14 рейсов.

 

В первую очередь изменения коснулись расписания в будние дни. Так, раньше жители региона не имели возможности отправиться на Культбазу и обратно по понедельникам. По просьбам горожан,…

Подробнее

:



Российские ватерполисты уступили Сербии


Мужская национальная сборная России по водному поло проиграла во втором матче группового раунда Чемпионата Европы – 2018

 

Одержав победу в стартовой игре первенства континента над Словенией, к сожалению, во втором поединке группового раунда сборная России уступила команде Сербии. Россияне…

Подробнее

:



Волгоградец вывел сборную России U-20 в полуфинал


Юношеская сборная России по баскетболу (игроки до 20 лет) одержала победу в четвертьфинале первенства Европы. 

 

Сборная России U-20, возглавляемая волгоградским специалистом Антоном Юдиным, одержала очередную победу на первенстве Европы в дивизионе «В». В четвертьфинальном поединке наша…

Подробнее

:



В Волгоградской области продлено ограничение на посещение лесов


С 21 июля по 10 августа в Волгоградской области продлен режим ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. В лесах Волгоградской области усилены меры пожарной безопасности. Территории, наиболее подверженные возгораниям, патрулируют специалисты лесничеств и сотрудники полиции. Еще на 21 день, до 10 августа включительно, для граждан…

Подробнее

Коротко о главном

Званый гость
4+1
Большая стройка
Тот еще рябухин
Маршрутами
Новости 7+
Битва Чемпионов
Психологический центр Анны Завгородневой
Школа телевидения
Школа 2