В Волгоградской области вступил в законную силу приговор «финансовым махинаторам»


Через семь подставных фирм осужденные незаконно обналичили около шестисот миллионов рублей. 

 

В процессе судебного заседания было установлено, что в период с марта 2009-го по декабрь 2015 года 46-летний Михаил Плужников, 33-летний Андрей Степаненко и 30-летний Иван Мокшин в составе организованной группы осуществляли в Волжском незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения.

 

Основным направлением группировки являлось извлечение незаконного дохода через сеть подставных фирм, банковские счета которых использовались для транзита и обналичивания денежных средств, - сообщает ИА «Волгоград 1» со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Волгоградской области

 

Осужденные предлагали предпринимателям обналичить имеющиеся на счетах деньги при сохранении анонимности плательщика, либо искусственным способом сократить размер прибыли, чтобы впоследствии значительно уменьшить налогообложение. За свои услуги «махинаторы» брали один процент от суммы операции. 

 

Таким способом через семь подставных фирм Плужников, Степаненко и Мошкин обналичили порядка 600 миллионов рублей, получив от указанной деятельности доход в сумме 5 миллионов 900 тысяч рублей

 

Приговором суда первой инстанции они признаны виновными в нескольких эпизодах осуществления банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения (п. «а» ч.2 ст. 172 УК РФ), а также в незаконном образовании юридического лица (п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ). 

 

На судебном заседании своей вины ни один из участников группы не признал. 

 

Волжский городской суд приговорил Плужникова к семи годам лишения свободы со штрафом 800 тысяч рублей, Степаненко – к пяти годам лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей, Мокшина – к четырем годам лишения свободы со штрафом 400 тысяч рублей.

 

Посчитав приговор чрезмерно жестким, осужденные обжаловали его в апелляционном порядке. 
5-го июля Волгоградский областной суд оставил без изменения решение первой инстанции. Приговор вступил в законную силу. Отбывать наказание сообщники будут в колонии общего режима. 

 

Фото – Прокуратура Волгоградской области

 









:



В Калачевском районе «попался» похититель овец


В Калачевском районе полицейские задержали подозреваемого в краже овец.

 

В отдел полиции по Калачевскому району обратился 53-летний местный житель. Потерпевшей рассказал, что ночью неизвестный, выломав дверь подворья, проник на территорию подсобного хозяйства и похитил 30 голов овец.

 

В ходе оперативно-розыскных…

Подробнее

:



Волгоградцу за прописку иностранцев грозит три года


До трех лет лишения свободы грозит волгоградцу за фиктивную постановку на учет иностранных граждан.

 

В ходе проведения рейдовых мероприятий сотрудники отдела полиции № 4 (Центральный район) Управления МВД России по г. Волгограду выявили факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан. Полицейские…

Подробнее

:



В Красноармейском районе по «горячим следам» задержан грабитель


Полицейские Красноармейского района «по горячим следам» задержали подозреваемого в совершении грабежа.

 

Накануне ночью в отдел полиции №8 (Красноармейский район) Управления МВД России по г. Волгограду обратился 30-летний местный житель. Гражданин сообщил, что когда он возвращался к себе домой, в одном…

Подробнее

:



В Волгограде задержаны приезжие гадалки


Полицейские патрульно-постовой службы задержали подозреваемых в мошенничестве. 

 

7 декабря 2018 года двое сотрудников патрульно-постовой службы Тракторозаводского отдела полиции, возвращавшиеся со службы в гражданской одежде, на площади им. Ф.Э. Дзержинского возле торгово-развлекательного центра обратили…

Подробнее

:



Волгоградский самбист – сильнейший в ЮФО


Приятные известия пришли к нам из Армавира, где завершилось юношеское первенство Южного федерального округа по самбо. 

 

Волгоградскую область на чемпионате представлял победитель юношеского первенства Европы - 2017 Тимур Махмадов. Нашего спортсмена к выступлениям на соревнования готовят тренеры Алексей…

Подробнее

Коротко о главном

07.09 02:42

Браво Иван!

Званый гость
Маршрутами
Большая стройка
4+1
Тот еще рябухин
Новости 7+
Школа телевидения
Психологический центр Анны Завгородневой
Школа 2
Битва Чемпионов